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      公司治理

      按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及中國證監會(huì )的其他相關(guān)規定等法律法規的要求,公司不斷完善法人治理結構,切實(shí)按照公司制定的章程和各項治理細則規范運作。

      1、股東與股東大會(huì ):公司已制定了《股東大會(huì )議事規則》;公司能夠確保所有股東,特別是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權利;公司能夠嚴格按照股東大會(huì )規范意見(jiàn)的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì ),同時(shí)提供了網(wǎng)絡(luò )投票方式,盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會(huì ),行使股東的表決權。

      2、控股股東與上市公司:控股股東行為規范,依法行使股東權利,沒(méi)有超越股東大會(huì )直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng);公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構和業(yè)務(wù)方面做到了“五獨立”,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠獨立運作。

      3、董事與董事會(huì ):公司董事會(huì )已制定了《董事會(huì )議事規則》并得到了執行;公司已建立了董事選舉的累積投票制度;公司各位董事能夠以勤勉盡責的態(tài)度切實(shí)履行董事義務(wù),認真并審慎地討論決定公司的重大決策和投資事項。公司已經(jīng)按照有關(guān)規定成立了董事會(huì )戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì ),并制訂了相關(guān)議事規則。各委員會(huì )根據職責分工就相關(guān)問(wèn)題積極開(kāi)展工作,對提高董事會(huì )的決策效率發(fā)揮了日益重要的作用。

      4、監事和監事會(huì ):公司監事會(huì )已制定了《監事會(huì )議事規則》;公司監事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求;公司監事能夠認真履行自身職責,能夠本著(zhù)對股東負責的精神,對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進(jìn)行監督。

      5、總裁和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子:公司已制定了《總裁工作規則》;公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子適時(shí)召開(kāi)總裁辦公會(huì )議,嚴格按照《公司章程》的規定履行職責;嚴格執行董事會(huì )決議,不存在越權行使職權的行為,不存在“內部人控制”的傾向,并且規范運作、誠實(shí)守信,不存在未能忠實(shí)履行職務(wù)、違背誠信義務(wù)的情形。

      6、績(jì)效評價(jià)與激勵約束機制:公司高管人員的聘任公開(kāi)、透明,符合法律法規的規定;公司對高管人員實(shí)行任期業(yè)績(jì)考核制度,在考核的基礎上確定其薪酬收入;公司根據相關(guān)法律、法規的規定建立了董事、監事的績(jì)效評價(jià)和激勵約束機制;獨立董事根據股東大會(huì )的決議領(lǐng)取津貼。

      7、利益相關(guān)者:公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關(guān)者的合法權益,共同推動(dòng)公司持續、健康地發(fā)展。

      8、信息披露與透明度:公司已制定了《信息披露管理與重大信息內部報告制度》,明確公司董事會(huì )負責管理公司信息披露工作,董事長(cháng)為第一責任人;明確董事會(huì )秘書(shū)負責處理公司信息披露事務(wù),負責接待股東來(lái)訪(fǎng)和咨詢(xún);公司努力嚴格按照法律、法規和公司章程的規定,真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息,并確保所有股東有平等的機會(huì )獲得信息;公司能夠按照有關(guān)規定,及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際控制人的詳細資料和股份的變化情況。

       9、投資者關(guān)系管理:公司已制定了《投資者關(guān)系管理辦法》,指定了相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項從事投資者關(guān)系管理工作,并在公司網(wǎng)站上設立了投資者關(guān)系管理專(zhuān)欄,以加強公司與投資者的聯(lián)系與溝通。

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