寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會(huì )2010年第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會(huì )2010年第二次臨時(shí)會(huì )議通知于2010年12月28日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會(huì )議于2010年12月31日以通訊方式召開(kāi)。公司現有董事9名，參加表決董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。會(huì )議通過(guò)了如下事項：
     一、審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司投資設立河源寧聯(lián)置業(yè)有限公司的議案》，同意由溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（現金出資4000萬(wàn)元人民幣）和合作方河源市華達集團房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（現金出資1000萬(wàn)元人民幣）共同投資設立河源寧聯(lián)置業(yè)有限公司（注冊資本5000萬(wàn)元人民幣），主要用以開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)上述兩家公司聯(lián)合于近期取得的廣東河源地塊項目。上述地塊的取得情況請見(jiàn)公司2010年12月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。
溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司注冊資本5000萬(wàn)元人民幣，為本公司全資子公司寧波聯(lián)合建設開(kāi)發(fā)有限公司持股51%的控股企業(yè)。
    二、審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于進(jìn)出口公司擬出讓聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿有限公司股權的議案》，同意子公司寧波聯(lián)合集團進(jìn)出口股份有限公司以經(jīng)評估（評估基準日為2010年10月31日）確認的凈資產(chǎn)值為基價(jià)，通過(guò)在寧波產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌，轉讓其持有的寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿有限公司全部19.8%的股權，掛牌總價(jià)為2,890,800元。
    寧波聯(lián)合燕華化工經(jīng)貿有限公司注冊資本1000萬(wàn)元人民幣，本公司控股子公司寧波聯(lián)合集團進(jìn)出口股份有限公司共持有其19.8%的股權。
    特此公告
                                                      

                              寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )
                                  二Ο一Ο年十二月三十一日