寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2016年8月25-26日在寧波召開(kāi)。副董事長(cháng)王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì )議，董事長(cháng)李水榮因公未能出席會(huì )議，委托董事王維和代為出席并表決；監事會(huì )主席李居興，監事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由王維和副董事長(cháng)主持。

    一、會(huì )議聽(tīng)取并全票通過(guò)了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子2016年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。會(huì )議指出，在經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力不足的大環(huán)境下，下半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會(huì )議要求經(jīng)營(yíng)班子密切關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢，積極回籠資金；細化各項應對措施，提高風(fēng)險防范能力；繼續做好內部審計，扎實(shí)落實(shí)企業(yè)精細化管理，努力降低運營(yíng)成本，做優(yōu)、做強主營(yíng)業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營(yíng)目標的順利完成。

    二、會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了公司《2016年半年度報告》及《摘要》。

    三、會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長(cháng)李水榮擔任董事職務(wù)的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執行。

    董事長(cháng)李水榮作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2016年8月25-26日在寧波召開(kāi)。監事李居興、李梅、王彥梁出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席李居興主持。

    一、審核并以全票同意通過(guò)了《2016年半年度報告》及《摘要》。

    二、審核并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案及所附的《委托加工合同》提交董事會(huì )審議。