公司第八屆董事會(huì )2016年第一次臨時(shí)會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會(huì )2016年第一次臨時(shí)會(huì )議于2016年8月25日在寧波召開(kāi)。副董事長(cháng)王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì )議，董事長(cháng)李水榮因公未能出席會(huì )議，委托董事王維和代為出席并表決；監事會(huì )主席李居興，監事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由王維和副董事長(cháng)主持。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于擬設立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司（暫定名）的議案》。一致同意本公司與上海裕邁投資發(fā)展有限公司、嘉興硅谷天堂豐萬(wàn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州元創(chuàng )薇汀投資管理有限公司、浙江數聯(lián)云海志投資管理有限公司共同設立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司（暫定名），新設公司注冊資本10,000萬(wàn)元人民幣，本公司以現金出資人民幣5200萬(wàn)元，持股比例為52%；一致同意《設立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司的合作協(xié)議》，并授權總裁簽署該協(xié)議。

    另，公司第八屆監事會(huì )2016年第一次臨時(shí)會(huì )議于2016年8月25日在寧波召開(kāi)。監事李居興、李梅、王彥梁出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席李居興主持。

    會(huì )議審核并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于擬設立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司(暫定名)的議案》。同意上述議案及所附的《設立梁?；閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司的合作協(xié)議》提交董事會(huì )審議。