公司第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2016年3月25日在寧波召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮、副董事長(cháng)王維和，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì )議,董事李彩娥因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監事會(huì )主席李居興，監事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李水榮董事長(cháng)主持。

    會(huì )議聽(tīng)取和審議了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子2015年度業(yè)務(wù)工作報告》。會(huì )議認為，去年面對國內外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩健經(jīng)營(yíng)，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線(xiàn)，以創(chuàng )新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)總體實(shí)現了穩中有升，會(huì )議對經(jīng)營(yíng)班子的工作予以了肯定。會(huì )議指出，2016年，面對復雜的經(jīng)濟形勢，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰略規劃，做優(yōu)做強房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等公司主業(yè)，繼續穩健經(jīng)營(yíng)，積蓄力量，推進(jìn)精細化管理和制度建設,并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實(shí)現新的增長(cháng)打下扎實(shí)基礎。

    會(huì )議討論并以全票同意原則通過(guò)了《公司董事會(huì )2015年度工作報告》、《公司2015年度財務(wù)決算報告》、《公司2016年度財務(wù)預算報告》、《公司2015年度利潤分配預案》、《公司2015年年度報告》及《年度報告摘要》、《關(guān)于公司2016年度擔保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)、內控審計機構的議案》和《關(guān)于授權經(jīng)營(yíng)班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》，并同意將上述議案提請公司股東大會(huì )審議。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2015年度內部控制評價(jià)報告》、《公司2015年度內部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會(huì )責任的報告》、《公司2015年度經(jīng)營(yíng)者年薪兌現方案》及《關(guān)于召開(kāi)公司2015年度股東大會(huì )的議案》。公司決定于2016年4月25日召開(kāi)2015年度股東大會(huì )。

    會(huì )議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2016年3月25日在寧波召開(kāi)。監事李居興、陳鉅君、王一民出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席李居興主持。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《監事會(huì )2015年度工作報告》，并將此議案提交股東大會(huì )審議。

    會(huì )議審核并以全票同意通過(guò)了公司《2015年度財務(wù)決算報告》、《2016年度財務(wù)預算報告》、《2015年度利潤分配預案》、《2015年年度報告及摘要》，并同意將上述議案提交股東大會(huì )審議。

    會(huì )議審核并以全票同意通過(guò)了《公司2015年度內部控制評價(jià)報告》、《公司2015年度內部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會(huì )責任的報告》、《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。