公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議順利召開(kāi)
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2015年3月27日在杭州召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮、副董事長(cháng)王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì )議；監事會(huì )主席李居興，監事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李水榮董事長(cháng)主持。
會(huì )議聽(tīng)取和審議了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子2014年度業(yè)務(wù)工作報告》。會(huì )議認為，去年面對國內外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩健經(jīng)營(yíng)，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線(xiàn)，以創(chuàng )新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)總體實(shí)現了穩中有升，會(huì )議對經(jīng)營(yíng)班子的工作予以了肯定。會(huì )議指出，2015年，面對復雜的經(jīng)濟形勢，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰略規劃，做大做強房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等公司主業(yè)，實(shí)現精細化管理的目標；會(huì )議要求，公司應加強對梁祝公司、嵊泗公司等集團房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè)財務(wù)的統一管理，結合住宅開(kāi)發(fā)進(jìn)程統籌安排好稅收籌劃等工作；同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注土地市場(chǎng)變化，在適當時(shí)機增加土地儲備，并努力完善公司的發(fā)展規劃，以“輕資產(chǎn)”的理念，做好各項籌劃工作。
會(huì )議討論并以全票同意原則通過(guò)了《公司董事會(huì )2014年度工作報告》、《公司2014年度財務(wù)決算報告》、《公司2015年度財務(wù)預算報告》、《公司2014年度利潤分配預案》、《公司2014年年度報告》及《年度報告摘要》、《關(guān)于公司2015年度擔保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2015年度財務(wù)、內控審計機構的議案》和《關(guān)于授權經(jīng)營(yíng)班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》等議案，并同意將上述議案提請2014年度股東大會(huì )批準。
會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2014年度內部控制評價(jià)報告》、《公司2014年度內部控制審計報告》、《公司2014年度履行社會(huì )責任的報告》、《公司2014年度經(jīng)營(yíng)者年薪兌現方案》、《關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司擬受讓寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司20%股權的議案》、《關(guān)于子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司增加注冊資本的議案》及《關(guān)于召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì )的議案》。公司決定于2015年4月22日召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì )。
另：寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第八次會(huì )議于2015年3月27日在寧波召開(kāi)。監事李居興、
會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《監事會(huì )2014年度工作報告》，并將此議案提請公司2014年度股東大會(huì )審議。
會(huì )議審核并以全票同意通過(guò)了公司《2014年度財務(wù)決算報告》、《2015年度財務(wù)預算報告》、《2014年度利潤分配預案》及《2014年年度報告及摘要》等議案，并同意將上述議案提請公司2014年度股東大會(huì )審議。