寧波聯(lián)合集團股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2014年8月25日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開(kāi)，會(huì )議由董事會(huì )召集，會(huì )議由董事長(cháng)李水榮先生主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，出席會(huì )議的股東和代理人233人，所持有表決權的股份總數172,735,539股，占公司股份總數的55.56%，其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和代理人共12人，所持有表決權的股份數108,446,639股,占公司股份總數的34.88%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東人數共221人，所持有表決權的股份數64,288,900股，占公司股份總數的20.68%。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規定。

本次會(huì )議以采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，審議并逐項表決否決了以下議案：

《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（含子議案）、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司本次交易相關(guān)的審計報告、盈利預測審核報告和資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)符合<關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定>第四條規定的議案》和《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》。