公司第七屆董事會(huì )2014年第一次臨時(shí)會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會(huì )2014年第一次臨時(shí)會(huì )議于2014年1月17日以現場(chǎng)表決方式在杭州召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮、副董事長(cháng)王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民出席了會(huì )議；獨立董事楊鷹彪因公未能出席會(huì )議，委托獨立董事翁國民代為出席并表決。監事李居興、王一民、陳鉅君，公司董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李水榮董事長(cháng)主持。
    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預案>的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)符合<關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定>第四條規定的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于聘請發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜證券服務(wù)機構的議案》及《關(guān)于本次董事會(huì )后暫不召集臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

    另，公司第七屆監事會(huì )2014年第一次臨時(shí)會(huì )議于2014年1月17日以現場(chǎng)表決方式在杭州召開(kāi)。監事李居興、陳鉅君、王一民出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席李居興主持。
    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》等公司第七屆董事會(huì )2014年第一次臨時(shí)會(huì )議前八項議案。