公司第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2013年8月23日在寧波召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮、副董事長(cháng)王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì )議。監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李水榮董事長(cháng)主持。

    會(huì )議聽(tīng)取了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子2013年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。會(huì )議認為，在宏觀(guān)經(jīng)濟調整的背景下，面對國內外經(jīng)濟各種困難因素，公司上半年總體保持了平穩的發(fā)展局面，各項管理工作有序推進(jìn)，會(huì )議對經(jīng)營(yíng)班子上半年的工作予以肯定。會(huì )議指出，在經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力不足的大環(huán)境下，下半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會(huì )議要求經(jīng)營(yíng)班子細化各項應對措施，認真研究房地產(chǎn)企業(yè)的稅收綜合籌劃工作，加強風(fēng)險意識，提高防范風(fēng)險能力，并加強內部審計。加強企業(yè)管理，精打細算，降低運營(yíng)成本，做優(yōu)、做強主營(yíng)業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營(yíng)目標的順利完成。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2013年半年度報告》及《摘要》、《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理與重大信息內部報告制度>的議案》、《關(guān)于擬出讓寧波聯(lián)合汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司20%股權的議案》、《關(guān)于嵊泗遠東長(cháng)灘旅游開(kāi)發(fā)有限公司擬吸收合并兩家全資子公司的議案》、《寧波聯(lián)合集團股份有限公司經(jīng)營(yíng)者年薪制考核辦法（2013-2015年度）》。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。且該三項議案尚須《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)材料報中國證券監督管理委員會(huì )備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì )審議批準。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2013年8月23日在寧波召開(kāi)。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈，董事會(huì )審計委員會(huì )辦公室主任王一民列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席陳建華主持。

    會(huì )議審核并表決通過(guò)了公司《2013年半年度報告》及《摘要》、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

    會(huì )議審議并表決通過(guò)了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。