公司第六屆董事會(huì )第十二次會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2012年3月22日在杭州召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮，副董事長(cháng)王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì )議；監事會(huì )主席陳建華，監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李水榮董事長(cháng)主持。

    會(huì )議聽(tīng)取和審議了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子2012年度業(yè)務(wù)工作報告》。會(huì )議認為，去年面對國內外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩健經(jīng)營(yíng)，繼續鞏固和培育主業(yè)，總體上各項內部管理工作有了新的進(jìn)步和提高，會(huì )議對經(jīng)營(yíng)班子的工作予以了肯定。會(huì )議指出，2013年，公司應抓好重點(diǎn)項目的工作進(jìn)度，努力創(chuàng )造良好的業(yè)績(jì)，給廣大股東以滿(mǎn)意回報；同時(shí)，在相關(guān)資產(chǎn)處置時(shí)應做到公開(kāi)、公平，確保相關(guān)公司的股權轉讓規范進(jìn)行。會(huì )議要求公司加強對集團融資的統一管理，拓寬融資渠道，為公司發(fā)展提供資金保障；并要求公司著(zhù)手制定房地產(chǎn)發(fā)展五年規劃，充分整合現有資源，合理安排項目開(kāi)發(fā)，努力實(shí)現業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)。

    會(huì )議討論并以全票同意原則通過(guò)了《公司董事會(huì )2012年度工作報告》，《公司2012年度財務(wù)決算報告》，《公司2013年度財務(wù)預算報告》，《公司2012年度利潤分配預案》，《公司2012年年度報告》及《年度報告摘要》，《關(guān)于公司2013年度擔保額度的議案》，《關(guān)于聘請公司2013年度財務(wù)、內控審計機構的議案》，《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》等議案，并同意將上述議案提請公司2012年度股東大會(huì )批準。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2012年度內部控制評價(jià)報告》、《公司2012年度內部控制審計報告》、《公司2012年度履行社會(huì )責任的報告》、《公司2012年度經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險收入兌現方案》、《關(guān)于為公司董監事及高管人員續保責任險的議案》、《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合集團進(jìn)出口股份有限公司擬出讓寧波聯(lián)合集團上海進(jìn)出口有限公司35%股權的議案》、《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合集團進(jìn)出口股份有限公司擬出讓子公司寧波聯(lián)合新城工貿有限公司50%股權的議案》、《關(guān)于追加籌資業(yè)務(wù)授權的議案》及《關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì )的議案》。會(huì )議決定于2013年4月23日召開(kāi)公司2012年度股東大會(huì )。

    另：公司第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2013年3月22日在杭州召開(kāi)。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈，董事會(huì )審計委員會(huì )辦公室主任王一民列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席陳建華主持。

    會(huì )議審議并全票通過(guò)了《監事會(huì )2012年度工作報告》、《公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。