公司2021年年度股東大會(huì )順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2021年年度股東大會(huì )于2022年5月10日在寧波開(kāi)發(fā)區（戚家山街道）東海路1號聯(lián)合大廈召開(kāi)，會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì )，會(huì )議由副董事長(cháng)王維和先生主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，出席會(huì )議的股東和代理人11人，所持有表決權的股份總數94,481,058股，占公司股份總數的30.3914%，其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和代理人共4人，所持有表決權的股份數3,733,858股,占公司股份總數的1.2011%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東人數共7人，所持有表決權的股份數90,747,200股，占公司股份總數的29.1903%。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

本次會(huì )議通過(guò)現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式，以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì )2021年度工作報告》、《監事會(huì )2021年度工作報告》、《2021年度財務(wù)決算報告》、《2022年度財務(wù)預算報告》、《2021年度利潤分配預案》、《2021年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于追加2022年度擔保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2022年度財務(wù)、內控審計機構的議案》，以特別決議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃的議案》。

會(huì )議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事，翁國民、鄭磊、陳文強為公司第十屆董事會(huì )獨立董事，李金方、葉舟為公司第十屆監事會(huì )非職工代表監事。