公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )順利召開(kāi)
寧波聯(lián)合集團股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2019年12月18日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開(kāi)，會(huì )議由董事會(huì )召集，會(huì )議由董事長(cháng)李水榮先生主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，出席會(huì )議的股東和代理人262人，所持有表決權的股份總數140,976,937股，占公司股份總數的45.3477 %，其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和代理人共 10 人，所持有表決權的股份數 104,466,044 股,占公司股份總數的 33.6033%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東人數共 252 人，所持有表決權的股份數36,510,893 股，占公司股份總數的 11.7444%。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
本次會(huì )議通過(guò)現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式，以特別決議通過(guò)了《關(guān)于繼續推進(jìn)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于調整公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司調整后的發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》以及十三項子議案、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司簽署本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議的議案》、《關(guān)于批準本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)的審計報告、上市公司備考財務(wù)報表及其審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)公允性的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告>及其承諾事項的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)符合<關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定>第四條規定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規定的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達到<關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標準的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于解除<寧波聯(lián)合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程>的議案》，以普通決議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃的議案》。公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司作為本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的交易對方，為關(guān)聯(lián)股東，對相關(guān)議案已回避表決。