公司2018年度股東大會(huì )順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2018年度股東大會(huì )于2019年4月16日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開(kāi)，會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì )，會(huì )議由副董事長(cháng)王維和先生主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，出席會(huì )議的股東和代理人81人，所持有表決權的股份總數98,690,047股，占公司股份總數的31.7453%，其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和代理人共5人，所持有表決權的股份數5,282,508股,占公司股份總數的1.6992%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東人數共76人，所持有表決權的股份數93,407,539股，占公司股份總數的30.0461%。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規定。

會(huì )議通過(guò)現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式，以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì )2018年度工作報告》、《監事會(huì )2018年度工作報告》、《2018年度財務(wù)決算報告》、《2019年度財務(wù)預算報告》、《2018年度利潤分配預案》、《2018年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于公司2019年度擔保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2019年度財務(wù)、內控審計機構的議案》及《關(guān)于授權董事長(cháng)擇機出售公司交易性金融資產(chǎn)的議案》。

會(huì )議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第九屆董事會(huì )董事（非獨立董事），俞春萍、鄭曉東、鄭磊為公司第九屆董事會(huì )獨立董事，李金方、李梅為公司第九屆監事會(huì )監事。