公司第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2016年4月25日在寧波召開(kāi)。副董事長(cháng)王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì )議, 董事長(cháng)李水榮因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監事會(huì )主席李居興，監事李梅、陳軍學(xué)，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由王維和副董事長(cháng)主持。

    會(huì )議選舉李水榮為公司董事長(cháng)，選舉王維和為公司副董事長(cháng)。

    會(huì )議選舉李水榮、王維和、李彩娥為董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為董事會(huì )提名委員會(huì )委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會(huì )審計委員會(huì )委員，俞春萍為召集人。

    會(huì )議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人，聘期均為三年。

    會(huì )議聘任陳軍學(xué)為公司董事會(huì )審計委員會(huì )辦公室副主任（主持工作），因工作變動(dòng)，王一民不再擔任公司董事會(huì )審計委員會(huì )辦公室主任職務(wù)。

    會(huì )議聽(tīng)取了《關(guān)于公司2016年第一季度重要事項匯報》。會(huì )議認為，公司積極推進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)管理工作，保持了公司平穩運行。會(huì )議要求公司繼續抓好重點(diǎn)項目的工作進(jìn)度，努力創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

    會(huì )議審議并以全票表決通過(guò)了《公司2016年第一季度報告》。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2016年4月25日在寧波召開(kāi)。監事李居興、李梅、陳軍學(xué)出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由李居興主持。

    會(huì )議選舉李居興為公司監事會(huì )主席。