寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年度股東大會(huì )順利召開(kāi)

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2013年度股東大會(huì )于2014年4月25日在寧波北侖區戚家山賓館召開(kāi)，會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì )，會(huì )議由副董事長(cháng)王維和先生主持。本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票與征集投票權投票相結合的表決方式，出席會(huì )議的股東和代理人1134人，所持有表決權的股份總數150,440,935股，占公司股份總數的49.75%，其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和代理人共13人，所持有表決權的股份數97,209,821股,占公司股份總數的32.15%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東人數共 1121人，所持有表決權的股份數53,231,114 股，占公司股份總數的17.60%。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。

會(huì )議以普通決議通過(guò)了公司《董事會(huì )2013年度工作報告》、《監事會(huì )2013年度工作報告》、《2013年度財務(wù)決算報告》、《2014年度財務(wù)預算報告》、《2013年度利潤分配預案》、《2013年年度報告》和《年度報告摘要》、《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)、內控審計機構的議案》及《關(guān)于制訂公司<股東回報規劃>的議案》。

會(huì )議以特別決議通過(guò)了《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》及其各項子議案、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

此外，《關(guān)于公司2014年度擔保額度的議案》未獲特別決議通過(guò)；臨時(shí)提案《關(guān)于2013年度利潤分配的臨時(shí)提案》未獲普通決議通過(guò)。