公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議順利召開(kāi)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開(kāi)。董事長(cháng)李水榮因公未能出席會(huì )議，委托王維和董事代為出席并表決；副董事長(cháng)王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì )議；監事會(huì )主席陳建華，監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì )秘書(shū)董慶慈列席了會(huì )議。會(huì )議由王維和副董事長(cháng)主持。

    會(huì )議選舉李水榮為公司董事長(cháng)，選舉王維和為公司副董事長(cháng)。

    會(huì )議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會(huì )秘書(shū)、公司財務(wù)負責人，聘期均為三年。

    會(huì )議同時(shí)聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰略委員會(huì )成員，李水榮為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會(huì )成員，翁國民為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會(huì )成員，翁國民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計委員會(huì )成員，楊鷹彪為召集人。

    會(huì )議聽(tīng)取了《關(guān)于公司2013年第一季度重要事項匯報》。會(huì )議認為，在宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇緩慢的背景下，公司積極推進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)管理工作，保持了平穩運行。會(huì )議要求公司繼續抓好重點(diǎn)項目的工作進(jìn)度，努力創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

    會(huì )議審議并以全票同意通過(guò)了《公司2013年第一季度報告》。

    另：寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開(kāi)。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會(huì )議。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。公司財務(wù)負責人董慶慈、董事會(huì )審計委員會(huì )辦公室主任王一民列席了會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席陳建華主持。

    會(huì )議選舉陳建華為公司監事會(huì )主席。